Checklist documental

Checklist de revisión patrimonial internacional

Lista imprimible para ordenar residencia, inventario patrimonial, sucesiones, donaciones, trusts, family office y documentación antes de una revisión privada internacional.

Alejandro Pérez Hernández. Revisado el 2026-08-09.

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Uso editorial

Esta checklist ayuda a preparar una revisión patrimonial internacional, pero no sustituye el análisis civil, fiscal y documental del caso concreto.

Autoría

Alejandro Pérez Hernández · Responsable profesional de A&G Tax Consulting

Revisado el 2026-08-09

Relación

Guía: Planificación patrimonial internacional

Servicio: Solicitar valoración inicial

HTML imprimible

Documentación a reunir

Residencia y cronología

Identificación de la persona titular y de los miembros clave de la familia.
Residencia fiscal del titular principal y de los miembros clave de la familia.
Cronología de estancias, traslados y cambios de país.
Certificados fiscales disponibles por jurisdicción.
Hitos de salida, entrada o reordenación patrimonial.
Coherencia entre documentación censal y posición adoptada.

Inventario patrimonial

Cuentas, fondos, ETFs, seguros y otros activos financieros.
Inmuebles, alquileres y derechos reales por país.
Participaciones societarias, holdings y vehículos familiares.
Titularidad, cotitularidad, poderes y beneficiarios.
Valoración y documentación de cada activo.

Sucesión, donación y estructuras

Testamentos, pactos y documentos sucesorios.
Donaciones en curso o previstas.
Trusts, fundaciones o estructuras fiduciarias.
Políticas de gobierno familiar y accesos.
Cualquier jurisdicción adicional que altere la lectura del caso.

Coordinación y revisión

Mapa de asesores y jurisdicciones implicadas.
Lista de dudas que requieren revisión técnica.
Documentos que faltan y responsables de conseguirlos.
Riesgos detectados por prioridad.
Cualquier plazo o hito cercano que cambie la secuencia.

Advertencia profesional

Esta checklist ayuda a preparar una revisión patrimonial internacional, pero no sustituye el análisis civil, fiscal y documental del caso concreto.

La revisión final depende del caso concreto, de la documentación disponible y del alcance profesional acordado.